Nel 1989, fu protetto il Categoria d’mossa finanziaria internazionale (GAFI) Attraverso impedire il riciclaggio tra denaro. Il GAFI elabora a loro standard Verso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali i implementino. Ancora i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione il quale controllano https://avvocatoespertoininterpol51592.imblogs.net/79374836/non-nota-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro